Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου, 2025
H γενική εισαγγελία της Ελβετίας ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου 1 εκατομμυρίου δολαρίων στις ελβετικές επιχειρήσεις της Morgan Stanley
Πρόστιμο 1 εκατομμυρίου δολαρίων επέβαλε η Ελβετία στη Morgan Stanley για υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για μια υπόθεση του παρελθόντος και μάλιστα σε βάθος 15ετίας.
Η προηγούμενη οντότητα της τράπεζας, η Bank Morgan Stanley (Switzerland), ήταν υπεύθυνη επειδή απέτυχε να σταματήσει το ξέπλυμα περιουσιακών στοιχείων που προέρχονταν αρχικά από πράξεις δωροδοκίας στην Ελλάδα
Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επέβαλε πρόστιμο 1 εκατομμυρίου δολαρίων στις ελβετικές επιχειρήσεις της Morgan Stanley επειδή απέτυχε να κάνει αρκετά για να αποτρέψει έναν από τους συμβούλους πελατών της να διαπράξει νομιμοποιημένο ξέπλυμα χρήματος το 2010.
Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα, ανέφερε ότι η προηγούμενη οντότητα της τράπεζας, η Bank Morgan Stanley (Switzerland), ήταν υπεύθυνη επειδή απέτυχε να σταματήσει το ξέπλυμα περιουσιακών στοιχείων που προέρχονταν αρχικά από πράξεις δωροδοκίας στην Ελλάδα.
Morgan Stanley και υπόθεση Ακη Τσοχατζόπουλου
Η υπόθεση αφορούσε τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ελλάδας Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από ελληνικό δικαστήριο το 2013, όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του γραφείου του γενικού εισαγγελέα.
Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ του το Reuters, «τα παράνομα χρηματικά ποσά που ξεπλύθηκαν στην Ελλάδα πήγαν σε λογαριασμούς ενός αχυράνθρωπου και ξαδέλφου του Τσοχατζόπουλου στην τράπεζα στην Ελβετία, κάτι που οδήγησε σε μεταγενέστερη έρευνα».
Τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας επιβλήθηκαν επίσης στη Morgan Stanley, η οποία συνεργάστηκε με τους εισαγγελείς.
Η Morgan Stanley (Switzerland) είχε ενημερώσει το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ότι θα παραιτηθεί από το δικαίωμά της να αντιταχθεί στην ποινή, σύμφωνα με τη δήλωση.
Ο.Τ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου