Σάββατο, 6 Απριλίου, 2013
Ο μυστικός κόσμος των υπεράκτιων που απλώνεται και στην Ελλάδα
Μετά το σάλο στα διεθνή ΜΜΕ με τις υπεράκτιες (offshore) εταιρείες, η εφημερίδα «Τα Νέα» αποκαλύπτει τον μυστικό κόσμο τους, τονίζοντας ότι «ένα ολόκληρο σύστημα αποτελούμενο από δικηγορικά γραφεία, αχυρανθρώπους, επιχειρήσεις-βιτρίνες, μεσάζοντες που χειρίζονται μεγάλες λίστες πελατών και εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών για υπεράκτιες εταιρείες συνεργάζονται σαν γρανάζια καλολαδωμένης μηχανής για τη σύσταση και τη λειτουργία των offshore, αλλά και για τη διατήρηση της ανωνυμίας των ιδιοκτητών».
Nα σημειωθεί ότι ο καταρράκτης των αποκαλύψεων για τις υπεράκτιες που ήδη έχουν κάνει γνωστά και ονόματα συγγενών και στενών συνεργατών γνωστών πολιτικών ανά τον Κόσμο, ξεκίνησε από ένα σκληρό δίσκο γεμάτο με στοιχεία, τον οποίο παρέλαβε πριν από 18 μήνες ο Τζέραρντ Ράιλ στην Αυστραλία.
Πρόκειται για πάνω από δυόμιση εκατ. στοιχεία για τη διαχείριση των οποίων μέσω της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων («ICIJ») συνεργάζονται μία σειρά ξένων εφημερίδων, όπως η «Washington Post» για τις ΗΠΑ και από την Ελλάδα «Τα Νέα», καθώς το όλο σύστημα λειτουργεί σαν το Wikileaks.
Για Ελλάδα, Κύπρο
Σύμφωνα με «Τα Νέα», για τους Ελληνες ιδιοκτήτες ένα μεγάλο μέρος των διαδικασιών περνάει από την Κύπρο. Οπως αναφέρεται στην εφημερίδα, ανάμεσα στους βασικούς μεσάζοντες περιλαμβάνεται η «Horwath DSP Limited», μία εταιρεία «επαγγελματικών υπηρεσιών», όπως λέει στην ιστοσελίδα της, με έδρα τη Λευκωσία.
«Ενας εκ των ιδρυτών της, ο Ανδρέας Πιφάνης, μεσολάβησε το 2008 για την απόκτηση της ‘Nalingsford Ltd’ με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους από την κοινοπραξία που μετείχε τότε στον διαγωνισμό για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου ‘Πούλκοβο’ στην Αγία Πετρούπολη, η οποία αποτελείτο από τρεις εταιρείες: τη μεγάλη ρωσική τράπεζα VTB, τον γερμανικό διαχειριστή αεροδρομίων ‘Fraport AG’ και την ‘Horizon Air’, ελληνική εταιρεία συμφερόντων του Δημήτρη Κοπελούζου.
»Τα ποσοστά με τα οποία συμμετείχαν οι τρεις αυτές εταιρείες στη ‘Nalingsford Ltd’ ήταν 51%, 29% και 21% αντίστοιχα, ενώ ως διευθυντής της offshore εμφανιζόταν η ‘Annex Ltd’ και ως γραμματέας η ‘Klares Ltd’. Οι δύο τελευταίες είναι ‘εταιρείες ειδικού σκοπού’ της ‘Horwath DSP’, οι οποίες τοποθετούνταν σε δεκάδες υπεράκτιες εταιρείες στις θέσεις του διευθυντή και του γραμματέα. Ως εκ τούτου δεν εμφανίζονταν οι πραγματικοί δικαιούχοι. Οι έδρες των ‘Annex’ και ‘Klares’ βρίσκονταν σε ταχυδρομικές θυρίδες στο Νέβις, στις Δυτικές Ινδίες, μακριά από το χέρι των φορολογικών Αρχών και των αιτημάτων δικαστικών συνδρομών», σημειώνεται χαρακτηριστικά, και συνεχίζει το δημοσίευμα, λέγοντας πως «οι μετοχές της ‘Nalingsford’ πέρασαν στην κατοχή των εταιρειών της κοινοπραξίας στις 11 Ιουλίου 2008, σχεδόν τρεις μήνες μετά την έναρξη του διαγωνισμού για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου της Αγίας Πετρούπολης. Στις 16 Ιουλίου ο κ. Πιφάνης, με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την εταιρεία που διατηρεί το αρχείο με τα έγγραφα των offshore στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, ζητεί ‘επειγόντως πιστοποιητικό με επισημείωση και μετοχολόγιο με σφραγίδα από το Επιμελητήριο’. Λίγους μήνες μετά, και ενώ η διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί, η ‘Nalingsford’ εμφανίζεται ανενεργή, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική αναφορά της ‘Fraport’, η οποία την περιέλαβε στις συνδεόμενες εταιρείες του ομίλου. Τελικά η κοινοπραξία κέρδισε τον διαγωνισμό.
»Ενας ακόμη μεσάζων για τη δημιουργία υπεράκτιων εταιρειών ελληνικών συμφερόντων φαίνεται πως είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ‘ICIJ’, το δικηγορικό γραφείο του Ερμή Στυλιανίδη στη Λεμεσό. Από την αλληλογραφία του με την εταιρεία ‘CTL’ που τηρεί αρχείο offshore στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους προκύπτει ότι ο ίδιος μεσολάβησε για τη δημιουργία της ‘Easy Investments and Developments Ltd’ και της ‘Rom Food Invest Ltd’, οι οποίες συνδέονταν με τον κατασκευαστή Βασίλη Μουχτάρη και την εταιρεία ‘Glavas & Sia’ με έδρα τα Βριλήσσια.
»Στα γρανάζια του συστήματος των offshore των Βρετανικών Παρθένων Νήσων περιλαμβάνεται και το δικηγορικό γραφείο του Χρήστου Πατσαλίδη, από τα μεγαλύτερα στην Κύπρο και με παράρτημα στην Αθήνα», πάντα σύμφωνα με το αθηναϊκό δημοσίευμα.
Και το υπουργείο Αμυνας
Η ελληνική offshore οικονομία εξαπλώνεται, σύμφωνα με «Τα Νέα», και στον δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα στις αμυντικές δαπάνες. O πρώην υπουργός Αμυνας, Ακης Τσοχατζόπουλος, συνελήφθη και φυλακίστηκε κατηγορούμενος ότι έλαβε μίζες μέσω υπεράκτιων εταιρειών που συνδέονταν με συνεργάτες και γνωστούς του.
Τα στοιχεία της «ICIJ» αποκαλύπτουν ότι μια επιχείρηση οπλικών συστημάτων που έχει αναλάβει έργα για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία, συνδέεται στενά με αδιαφανείς οντότητες στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.
Η «Interoperability Systems International Hellas ΑΕ» («ISI») ήταν μία από τις εταιρείες που ανακοινώθηκε ότι συμμετείχαν στο πρόγραμμα αντισταθμιστικών ωφελημάτων ενός συμβολαίου ύψους 242 εκατ. δολαρίων για την παραγωγή συστημάτων προστασίας των ελληνικών «F-16». Η «ISI» παρείχε επίσης ηλεκτρονικό εξοπλισμό και λογισμικό για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και έχει συνεργαστεί με διάφορα κράτη ανά τον Πλανήτη.
Το 2003, όταν υπογράφτηκε το συμβόλαιο για τα «F-16», μια υπεράκτια εταιρεία με την επωνυμία «Bounty Investments Ltd.» και έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους κατείχε το 33% της «ISI». Ομως, η υπεράκτια εταιρική διάρθρωση εμφάνιζε άλλο ένα επίπεδο: σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκτήθηκαν από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων, η «Bounty Investments» ήταν μέτοχος μιας άλλης offshore με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, η οποία ονομαζόταν «Interoperability Systems International Ltd.» - είχε δηλαδή την ίδια σχεδόν επωνυμία με την ελληνική ανώνυμη εταιρεία. Ενας από τους διευθυντές της «ISI» των Βρετανικών Παρθένων Νήσων ήταν ο Νικόλαος Παπάτσας, σημερινός πρόεδρος της ελληνικής «ISI».
Υπήρχε και μια τρίτη, ακόμη πιο αδιαφανής εταιρεία: η «Belchamps Management Limited», για την οποία επί χρόνια χρησιμοποιούνταν μη ονομαστικές μετοχές - το οποίο σήμαινε ότι οι κάτοχοι των μετοχών δεν ήταν πουθενά επισήμως καταγεγραμμένοι.
Το 2005 η «Commonwealth Trust Limited», εταιρεία υπηρεσιών για offshore στην οποία επιβλήθηκαν από τις Αρχές των Βρετανικών Παρθένων Νήσων κυρώσεις για τους ελλιπείς ελέγχους της όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος, ανέλαβε τη διαχείριση των τριών προαναφερθεισών υπεράκτιων εταιρειών.
Πηγή: Εθνικός Κήρυξ
Μετά το σάλο στα διεθνή ΜΜΕ με τις υπεράκτιες (offshore) εταιρείες, η εφημερίδα «Τα Νέα» αποκαλύπτει τον μυστικό κόσμο τους, τονίζοντας ότι «ένα ολόκληρο σύστημα αποτελούμενο από δικηγορικά γραφεία, αχυρανθρώπους, επιχειρήσεις-βιτρίνες, μεσάζοντες που χειρίζονται μεγάλες λίστες πελατών και εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών για υπεράκτιες εταιρείες συνεργάζονται σαν γρανάζια καλολαδωμένης μηχανής για τη σύσταση και τη λειτουργία των offshore, αλλά και για τη διατήρηση της ανωνυμίας των ιδιοκτητών».
Nα σημειωθεί ότι ο καταρράκτης των αποκαλύψεων για τις υπεράκτιες που ήδη έχουν κάνει γνωστά και ονόματα συγγενών και στενών συνεργατών γνωστών πολιτικών ανά τον Κόσμο, ξεκίνησε από ένα σκληρό δίσκο γεμάτο με στοιχεία, τον οποίο παρέλαβε πριν από 18 μήνες ο Τζέραρντ Ράιλ στην Αυστραλία.
Πρόκειται για πάνω από δυόμιση εκατ. στοιχεία για τη διαχείριση των οποίων μέσω της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων («ICIJ») συνεργάζονται μία σειρά ξένων εφημερίδων, όπως η «Washington Post» για τις ΗΠΑ και από την Ελλάδα «Τα Νέα», καθώς το όλο σύστημα λειτουργεί σαν το Wikileaks.
Για Ελλάδα, Κύπρο
Σύμφωνα με «Τα Νέα», για τους Ελληνες ιδιοκτήτες ένα μεγάλο μέρος των διαδικασιών περνάει από την Κύπρο. Οπως αναφέρεται στην εφημερίδα, ανάμεσα στους βασικούς μεσάζοντες περιλαμβάνεται η «Horwath DSP Limited», μία εταιρεία «επαγγελματικών υπηρεσιών», όπως λέει στην ιστοσελίδα της, με έδρα τη Λευκωσία.
«Ενας εκ των ιδρυτών της, ο Ανδρέας Πιφάνης, μεσολάβησε το 2008 για την απόκτηση της ‘Nalingsford Ltd’ με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους από την κοινοπραξία που μετείχε τότε στον διαγωνισμό για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου ‘Πούλκοβο’ στην Αγία Πετρούπολη, η οποία αποτελείτο από τρεις εταιρείες: τη μεγάλη ρωσική τράπεζα VTB, τον γερμανικό διαχειριστή αεροδρομίων ‘Fraport AG’ και την ‘Horizon Air’, ελληνική εταιρεία συμφερόντων του Δημήτρη Κοπελούζου.
»Τα ποσοστά με τα οποία συμμετείχαν οι τρεις αυτές εταιρείες στη ‘Nalingsford Ltd’ ήταν 51%, 29% και 21% αντίστοιχα, ενώ ως διευθυντής της offshore εμφανιζόταν η ‘Annex Ltd’ και ως γραμματέας η ‘Klares Ltd’. Οι δύο τελευταίες είναι ‘εταιρείες ειδικού σκοπού’ της ‘Horwath DSP’, οι οποίες τοποθετούνταν σε δεκάδες υπεράκτιες εταιρείες στις θέσεις του διευθυντή και του γραμματέα. Ως εκ τούτου δεν εμφανίζονταν οι πραγματικοί δικαιούχοι. Οι έδρες των ‘Annex’ και ‘Klares’ βρίσκονταν σε ταχυδρομικές θυρίδες στο Νέβις, στις Δυτικές Ινδίες, μακριά από το χέρι των φορολογικών Αρχών και των αιτημάτων δικαστικών συνδρομών», σημειώνεται χαρακτηριστικά, και συνεχίζει το δημοσίευμα, λέγοντας πως «οι μετοχές της ‘Nalingsford’ πέρασαν στην κατοχή των εταιρειών της κοινοπραξίας στις 11 Ιουλίου 2008, σχεδόν τρεις μήνες μετά την έναρξη του διαγωνισμού για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου της Αγίας Πετρούπολης. Στις 16 Ιουλίου ο κ. Πιφάνης, με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την εταιρεία που διατηρεί το αρχείο με τα έγγραφα των offshore στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, ζητεί ‘επειγόντως πιστοποιητικό με επισημείωση και μετοχολόγιο με σφραγίδα από το Επιμελητήριο’. Λίγους μήνες μετά, και ενώ η διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί, η ‘Nalingsford’ εμφανίζεται ανενεργή, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική αναφορά της ‘Fraport’, η οποία την περιέλαβε στις συνδεόμενες εταιρείες του ομίλου. Τελικά η κοινοπραξία κέρδισε τον διαγωνισμό.
»Ενας ακόμη μεσάζων για τη δημιουργία υπεράκτιων εταιρειών ελληνικών συμφερόντων φαίνεται πως είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ‘ICIJ’, το δικηγορικό γραφείο του Ερμή Στυλιανίδη στη Λεμεσό. Από την αλληλογραφία του με την εταιρεία ‘CTL’ που τηρεί αρχείο offshore στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους προκύπτει ότι ο ίδιος μεσολάβησε για τη δημιουργία της ‘Easy Investments and Developments Ltd’ και της ‘Rom Food Invest Ltd’, οι οποίες συνδέονταν με τον κατασκευαστή Βασίλη Μουχτάρη και την εταιρεία ‘Glavas & Sia’ με έδρα τα Βριλήσσια.
»Στα γρανάζια του συστήματος των offshore των Βρετανικών Παρθένων Νήσων περιλαμβάνεται και το δικηγορικό γραφείο του Χρήστου Πατσαλίδη, από τα μεγαλύτερα στην Κύπρο και με παράρτημα στην Αθήνα», πάντα σύμφωνα με το αθηναϊκό δημοσίευμα.
Και το υπουργείο Αμυνας
Η ελληνική offshore οικονομία εξαπλώνεται, σύμφωνα με «Τα Νέα», και στον δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα στις αμυντικές δαπάνες. O πρώην υπουργός Αμυνας, Ακης Τσοχατζόπουλος, συνελήφθη και φυλακίστηκε κατηγορούμενος ότι έλαβε μίζες μέσω υπεράκτιων εταιρειών που συνδέονταν με συνεργάτες και γνωστούς του.
Τα στοιχεία της «ICIJ» αποκαλύπτουν ότι μια επιχείρηση οπλικών συστημάτων που έχει αναλάβει έργα για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία, συνδέεται στενά με αδιαφανείς οντότητες στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.
Η «Interoperability Systems International Hellas ΑΕ» («ISI») ήταν μία από τις εταιρείες που ανακοινώθηκε ότι συμμετείχαν στο πρόγραμμα αντισταθμιστικών ωφελημάτων ενός συμβολαίου ύψους 242 εκατ. δολαρίων για την παραγωγή συστημάτων προστασίας των ελληνικών «F-16». Η «ISI» παρείχε επίσης ηλεκτρονικό εξοπλισμό και λογισμικό για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και έχει συνεργαστεί με διάφορα κράτη ανά τον Πλανήτη.
Το 2003, όταν υπογράφτηκε το συμβόλαιο για τα «F-16», μια υπεράκτια εταιρεία με την επωνυμία «Bounty Investments Ltd.» και έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους κατείχε το 33% της «ISI». Ομως, η υπεράκτια εταιρική διάρθρωση εμφάνιζε άλλο ένα επίπεδο: σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκτήθηκαν από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων, η «Bounty Investments» ήταν μέτοχος μιας άλλης offshore με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, η οποία ονομαζόταν «Interoperability Systems International Ltd.» - είχε δηλαδή την ίδια σχεδόν επωνυμία με την ελληνική ανώνυμη εταιρεία. Ενας από τους διευθυντές της «ISI» των Βρετανικών Παρθένων Νήσων ήταν ο Νικόλαος Παπάτσας, σημερινός πρόεδρος της ελληνικής «ISI».
Υπήρχε και μια τρίτη, ακόμη πιο αδιαφανής εταιρεία: η «Belchamps Management Limited», για την οποία επί χρόνια χρησιμοποιούνταν μη ονομαστικές μετοχές - το οποίο σήμαινε ότι οι κάτοχοι των μετοχών δεν ήταν πουθενά επισήμως καταγεγραμμένοι.
Το 2005 η «Commonwealth Trust Limited», εταιρεία υπηρεσιών για offshore στην οποία επιβλήθηκαν από τις Αρχές των Βρετανικών Παρθένων Νήσων κυρώσεις για τους ελλιπείς ελέγχους της όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος, ανέλαβε τη διαχείριση των τριών προαναφερθεισών υπεράκτιων εταιρειών.
Πηγή: Εθνικός Κήρυξ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου